Derecho Penal de la Empresa, Compliance y defensa de personas jurídicas

Desde que en el año 2010 se introdujera en el Código Penal la posibilidad de condenar a la persona jurídica como autora responsable de los ilícitos cometidos en el seno de la empresa, las sociedades han ido incrementando programas de cumplimiento normativo que eviten la comisión de conductas delictivas, desarrollando un plan de prevención a esos fines. En el Bufete nos encargamos del asesoramiento y elaboración de programas de ese tipo, así como de Informes y Dictámenes vinculados a la prevención de delitos en este ámbito.

Son principalmente casos defalsedad de cuentas sociales, de imposición de acuerdos abusivos o de denegación de derechos a los socios, entre otros, y en ellos hemos intervenido tanto para ejercer la acusación como la defensa.

En este ámbito también hemos llevado la defensa de personas jurídicas investigadas en diversos procesos penales, obteniendo unos resultados muy satisfactorios. En este sentido, acabamos de obtener la absolución de nuestra representada, con una Sentencia pionera en la materia (de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional), dictada en el caso denominado “Proyecto Iron” (una de las piezas de la denominada operación Tándem).